ذكرت مصادر أن شركة HSBC Holdings Plc تسببت في إغلاق شركة التمويل التجاري Stenn Technologies بعد الكشف عن معاملات كان من المفترض أن تكون مع عملاء رئيسيين ولكنها كانت مزيفة بدلاً من ذلك، وفقا لبلومبرج.

وأضافوا أن بنك HSBC، الذي قدم لـ Stenn تسهيلات ائتمانية متجددة، أصبح قلقًا من أن علاقات الشركة مع العملاء الكبار في تايوان واليابان ربما لم تكن شرعية ، وقالوا إن الموظفين في Stenn يعتقدون أن جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها جاء من هذه المجموعة من العملاء القدامى المعروفين داخليًا باسم "العملاء القدامى".

ولكن بصرف النظر عن حفنة من المديرين التنفيذيين في Stenn، كان عدد قليل من الموظفين الآخرين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات حول هؤلاء العملاء ويخشى المسؤولون في HSBC أن يكون Stenn قد تلقى أموالاً من كيانات تم إنشاؤها لانتحال هوية هؤلاء العملاء بدلاً من ذلك، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل غير علنية.

ودفعت هذه النتائج بنك إتش إس بي سي إلى إجبار اثنتين من شركات ستين في المملكة المتحدة على الإدارة، وهو شكل بريطاني من أشكال الإفلاس، في وقت سابق من هذا الشهر. وقد اجتذبت ستين دعمًا من بعض أكبر الشركات في وول ستريت، بما في ذلك سيتي جروب إنك وسنتربريدج بارتنرز، وزعمت أنها قدمت مليارات الدولارات من التمويل التجاري لعملائها بينما توظف أكثر من 200 شخص. وذكرت بلومبرج أمس أن معظم الموظفين سيفقدون وظائفهم الآن.

وقال كبير مسؤولي العمليات أندريه جوردزيبك، الذي لم يستجب أيضًا، لوكالة بلومبرج سابقًا إنه لم يكن على علم بأي مخالفات وكان يتعاون بشكل كامل مع الإدارة.

كان عمل ستين في تمويل الفواتير، وهو شكل من أشكال التمويل التجاري حيث يبيع المورد فاتورته إلى وسيط حتى يمكن سدادها بشكل أسرع. تأخذ شركة مثل ستين حصة في مقابل تقديم الأموال في وقت مبكر، وتتحمل مخاطر عدم سداد المدين.

وقال المصادر إن الموظفين في ستين فهموا أن العملاء "القدامى" شملوا شركات كبيرة مدرجة في البورصة في اليابان وتايوان، في حين أن العديد من الموردين الذين يطلبون الدفع كانوا كيانات مقرها في هونج كونج. وأضافوا أن هذه المعاملات شكلت جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة.