بند توضيح مقدمة يدعو مجلس إدارة شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 31/12/2024م الموافق 30/06/1446هـ مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي - مدينة الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-30 الموافق 2024-12-31 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الاساسي للشركة والمتعلقة بعدد اعضاء مجلس الادارة . (مرفق)

2- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

4- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

5- التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2024م.

6- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 01 / 01 / 2025م ولمدة 4 سنوات الى تاريخ 31 / 12 / 2028م، حسب نتيجة البند رقم (1). (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت تاريخ 27/06/1446هـ الموافق 28/12/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات لمزيد من المعلومات او للاستفسار، يرجى الاتصال:

عبر الهاتف رقم 011/4010113 خلال ساعات الدوام الرسمي أو على البريد الإلكتروني:[email protected]

الملفات الملحقة