بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية دعوة مساهميها الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 30/12/2024م الموافق 29/06/1446هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة - بمشروع الشركة بمدينة تبوك رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-29 الموافق 2024-12-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة " ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه " جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).

2. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـصلاحيات المجلس (مرفق).

3. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر والرئيس التنفيذي - رئيس مجلس الإدارة ونائبه (مرفق).

4. التصويت على إضافة مادة الى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بتعيين العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي وأمين السر وصلاحياتهم (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالتصويت وطريقته في الجمعيات (مرفق).

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

WWW.TADAWULATY.COM.SA

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 26/12/2024م الموافق 25/06/1446هـ حتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حالة وجود استفسار حول بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0144500000 تحويلة 103 أو البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة