بند توضيح مقدمة يسرمجلس إدارة شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة (19:30) السابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 24-06-1446هـ الموافق 25-12-2024 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والمشاركة في التصويت على بنوده. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة في المقرالرئيسي للشركة بمدينة الرياض – المدينة الصناعية الثانية _( عبر وسائل التقنية الحديثة) رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-24 الموافق 2024-12-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (32) من النظام الأساس للشركة لايكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.وإذا لم يتوفرالنصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 23 يناير 2025م وتنتهي في 22 يناير 2029م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).

2-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

3-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

4-التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

5-التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها ، والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم السبت 20/06/1446هـ الموافق21/12/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للتواصل يرجى التكرم بالاتصال على قسم علاقات المستثمرين بأحدى الطرق التالية للتواصل:

هاتف رقم : 0112650855 تحويلة (290)

البريد الإلكتروني:

[email protected]

[email protected]

معلومات اضافية سيتم الاكتفاء بالتصويت عند بعد الملفات الملحقة