بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده يوم الخميس 18/06/1446هـ الموافق 19/12/2024م، في تمام الساعة 06:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الإداري- مدينة جدة- عبر وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-18 الموافق 2024-12-19 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية هو بحضور مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، يعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويتم اعتبار اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية التصويت على تعيين مراجع الحسابات الشركة من بين المرشحين، بناءً على توصية مجلس الإدارة و لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه استفساراتهم لأعضاء مجلس الإدارة. كما يمكن للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونيًا على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية يبدأ التصويت الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية من الساعة 01:00 صباحًا من يوم الأحد 14/06/1446هـ الموافق 15/12/2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاح لجميع المساهمين من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات للاستفسارات والأسئلة يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على رقم الهاتف 966920003550+ أو البريد الإلكتروني [email protected] معلومات اضافية لا يوجد