إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في يوم الإثنين 23-05-1446هـ الموافق 25-11-2024م والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الوسائل الصناعية لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من تاريخ 22 ديسمبر 2024م ومدتها ثلاثة سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 21 ديسمبر 2027م، وتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة على النحو التالي:

1. د. عبدالرحمن بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح (عضو غير تنفيذي)

2. عبدالقادر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح (عضو تنفيذي)

3. ناصر بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح (عضو غير تنفيذي)

4. صالح بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح (عضو غير تنفيذي)

5. عبدالعزيز بن عبدالله عبدالعزيز المشيقح (عضو غير تنفيذي)

6. راكان بن محمد عبدالله أبونيان (عضو مستقل)

7. مساعد بن سليمان العبدالله العوهلي (عضو مستقل)

8. أ.د. خالد بن عبدالعزيز فهد الشريدة (عضو مستقل)

9. إبراهيم بن سعيد محمد آل مبارك (عضو مستقل)

وعليه تعلن شركة الوسائل الصناعية عن قرار مجلس الإدارة الصادر باجتماعه المنعقد يوم الأحد بتاريخ 21-06-1446هـ الموافق 22-12-2024م فيما يخص تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وتشكيل اللجان المنبثقة وتعيين أمين سر المجلس وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية (تداول)، على النحو التالي:

أولاً: تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه كما يلي:

• الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد الله المشيقح (رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح (نائب رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ/ جلال بن علي الجريفاني (أمين سر المجلس).

ثانياً: تشكيل لجان المجلس كما يلي:

1- اعتماد تشكيل لجنة المراجعة دون تغيير وفق الآتي:

• الأستاذ/ إبراهيم بن سعيد آل مبارك (رئيساً للجنة، عضو مستقل).

• الأستاذ/ عمر بن عبدالرحمن المشيقح (عضوًا، من خارج المجلس).

• الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن الدخيل (عضوًا، من خارج المجلس).

2- إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفق الآتي:

• الأستاذ/ مساعد بن سليمان العوهلي (رئيساً للجنة، عضو مستقل).

• الأستاذ/ عبدالرحمن بن صالح الصقعبي (عضوًا، من خارج المجلس).

• الأستاذ/ عبدالتواب بن محمد المشيقح (عضوًا، من خارج المجلس).

• الأستاذ/ جلال بن علي الجريفاني (عضوًا، من خارج المجلس).

3- إعادة تشكيل لجنة الاستثمار وفق الآتي::

• ‌الأستاذ/ راكان بن محمد أبو نيان (رئيساً للجنة، عضو مستقل).

• الأستاذ/ محمد بن صالح المشيقح (عضوًا، من خارج المجلس).

• الدكتور/هشام بن عبدالكريم المشيقح (عضوًا، من خارج المجلس).

• الأستاذ/ فراس بن سمير البيات (عضوًا، من خارج المجلس).

ثالثاً: تم تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك كما يلي:

• الأستاذ/ صالح بن عبد الله المشيقح (نائب رئيس مجلس الإدارة).

• الأستاذ/ عبدالقادر بن عبدالله المشيقح (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)