بند توضيح مقدمة يسر مجلس ادارة شركة مصنع مياه سما الصحية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (18:30) يوم الثلاثاء بتاريخ 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة جازان – طريق الملك فيصل وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-30 الموافق 2024-12-31 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. جدول أعمال الجمعية 1. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) بزيادة عدد الأعضاء من (3) الى (5) (مرفق)

2. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2025م ولمدة (4) سنوات ميلادية حيث تنتهي بتاريخ 31/12/2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

3. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة) (مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اغراض الشركة) (مرفق)

5. التصويت على حذف المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق)

6. التصويت على إضافة مادة رقم (9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تحويل الأسهم) (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) (مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الادارة) (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) (مرفق)

10. التصويت على حذف المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 26/06/1446هـ الموافق 27/12/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 920000254 أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] الملفات الملحقة