بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 من مساء يوم الخميس 25/06/1446هـ الموافق 26/12/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة بمقر الشركة بمدينة نجران عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط. رابط مقر الاجتماع اضغط هنا تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-06-25 الموافق 2024-12-26 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 كيفية انعقاد الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل

وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيًّا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية 1-التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لدورة المجلس القادمة ولمدة أربعة سنوات تبدأ من 2025/01/09م وتنتهي في 2029/01/08م

2-التصويت على تعديل دليل حوكمة الشركة. (مرفق)

3-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)

4-التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية . وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة 1:00 صباحا يوم الأحد 21/06/1446هـ الموافق 22/12/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية كما يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم

وعليه ندعو جميع المساهمين الى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بمنصة تداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

علما بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجانا لجميع المساهمين

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين

الهاتف: +966 (0) 12 216 2699 تحويلة (108) /(102) أو الكتابة على العنوان التالي

شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) – علاقات المساهمين – ص ب 46 نجران 55461 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: [email protected]

الملفات الملحقة